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摩尔斯科投资集团香港有限公司北京代表处十足诈骗公司!公司|投融资

时间:2019-12-05 01:24来源:blog作者:admin点击:

  这家公司是诈骗公司,在报纸新闻等媒体大肆宣传自己资金雄厚,资金来源说什么自有资金超过百亿,还和国内多家大型银行什么上市公司都有合作,其实全是骗人的,主要诈骗方式是先骗取企业的信任在去企业那考场,要企业做什么评估什么法律什么财务调查等等各种名义的报告,企业那里知道摩尔斯科投资集团香港有限公司北京代表处和这些做报告的公司都是认识的,简单的说就是相互利用规避法律摩尔斯科投资集团香港有限公司北京代表处不敢直接收企业的钱,如果收了就是诈骗,所以他们利用报告公司收钱而且是2--8分账投资公司8报告公司2如果企业最后知道被骗也没有办法去告他们,而且企业最后可能还会被骗到香港去,去的目的就是说什么资金在香港无法入国内,要企业在他们指定的英国XXXX财务公司去买个执照,还要你出几百万的保证金,多少企业被骗的家破人亡打击摩尔斯科投资集团香港有限公司北京代表处涉嫌融资诈骗取前期费用的诈骗行为

  许多投融资公司使用的名称往往含有外资企业身份,如香港××(北京)××投资有限公司或者美国××(北京)××投资有限公司等等。这类公司实际上是借用在香港或美国设立的空壳公司名义在北京设立的有限公司,其目的是使投融资公司具有外资身份,以增大投融资公司的诱惑力。在香港注册一家空壳公司非常容易,注册资金不用验资到位,最低注册资本仅1万港币,注册资本只是代表股东的经济责任。注册后可以不在香港实地办公,不需要租办公室,只要有一个通讯地址就可以,即不用在香港实地办公也可以不雇用员工。香港税制适用“地域来源征税原则”,如“业务不在当地运作,利润来源自海外”可以申请政府豁免利得税(16.5%)。银行账户不受大陆外汇管制,可以自由地对境内外企业和个人账户汇款和收款。香港注册公司一般由代理公司办理注册登记,只有公司地址而无实际经营活动。

  由于在香港和美国注册空壳公司非常容易,利用这种空壳公司在国内向工商机关登记设立一家带境外公司名义的投融资公司就可以娈成外企。而“外企资金雄厚”的错误观念往往会使国内很多人信以为真,那么有人上当受骗就在所难免了

  注册资本较大,具有一定的欺骗性。

  设立在北京的一些投融资公司的注册资本一般都在1000万元以上,有的可以达到几千万元,会给人一种财大气粗的假象。因为依照法律规定投融资公司必须拥有较雄厚的资本实力才可以开展投融资业务,所以,这些公司在注册资本验资时,一般都能够把注册资本加大到一定的规模。至于这些注册资本是否是真实,企业是否有这么多的资本用于投融资经营,则是另一回事。因为客户只能看到注册资本信息,而不能看到具体的财务账目。笔者发现,这些投融资公司虽然注册资本很大,但企业财务帐面上只有很少一点钱。其主要原因是国内有关部门对企业的注册资本缺少监管机制,虚假注册、抽逃注册资本行为虽然是法律禁止的,但实际上几乎没有人追究。这些投融资公司在实际经营活动中,收费数额无论大小都不开发票,全部使用没有任何法律效力的内部结算单或三联单,而汇入款项大都进入个人银行卡中。可见,这些投融资公司的财务管理制度根本不规范,与个体私营企业差不多。这种情形只能说明一个问题:即此类投融资公司业务虚假。因为投融资业务资金量大,对于投资方或被投资方来讲都是极其严肃的重要业务,都必须通过严格的财务结算程序处理相互之间的账目。注册资本如此巨大的投融资公司在财务管理上竟然这样随意,资金管理如此不规范,其投融资业务如何保证安全呢?摩尔斯科投资集团香港有限公司北京代表处涉嫌融资诈骗取前期费用原文来自摩尔斯科投资集团香港有限公司北京代表处涉嫌融资诈骗取前期费用

  企业经营缺少资金是许多中小企业当前面对的难题,寻求资金往往成为一些中小型企业的主要业务。而此时一些骗子却会趁虚而入,利用中小企业急于寻求资金的心理,对企业实施诈骗,让本来就捉襟见肘的企业血本无归或雪上加霜的情形经常发生。所以,那些急于寻求合作资金的中小企业在引资或与投融资公司合作时一定要引起警惕摩尔斯科投资集团香港有限公司北京代表处涉嫌融资诈骗取前期费用

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