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股东大会股东-无线数字:召开2020年第一次姑且股东大会通知公告

时间:2020-01-16 15:13来源:rp88作者:admin点击:

无线数字:召开2020年第一次姑且股东大会通知公告

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公告编号:2020-005公告编号:2020-005杭州无线数字电视股份有限公司关于召开2020年第一次姑且股东大会通知公告本公司及董事会全体成员包管公告内容的真实、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或者重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完整性负担个体及连带法令责任。一、集会召开根基环境(一)股东大会届次本次集会为2020年第一次姑且股东大会。(二)召集人本次股东大会的召集工钱董事会。本次姑且股东大会以书面通知的方式通知全体股东到场集会,切合《公司法》等相关法令法例的划定和公司章程的约定。(三)集会召开的正当性、合规性本次股东大会的召集、召开切合《公司法》、《公司章程》划定。无需相关部分核准或履行其他须要法式。(四)集会召开方式本次集会接纳现场方式召开。无需要说明的其他事项。(五)集会召开日期和时间1、现场集会召开时间:2020年2月14日上午9:30。估计会期0.5天。 公告编号:2020-005公告编号:2020-005(六)出席对象1.股权挂号日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权挂号日为2020年2月10日,股权挂号日下午收市时在中国结算挂号在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权挂号日买入证券的投资者享有此权利,在股权挂号日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托署理人出席集会、到场表决,该股东署理人不必是本公司股东。2.本公司董事、监事、高级办理人员及信息披露事务卖力人。(七)集会所在公司集会室。二、集会审议事项(一)审议《选举公司董事》议案由于王建军先生告退原因,为了董事会事情可以或许正常运行,董事会提名王明华同志为公司董事人选。(二)审议《变动管帐师事务所》议案为公司更好地成长需要,董事会提议变动中兴财光华管帐师事务所(特殊普通合资)为公司2020年审计机构。(三)审议《授权董事会管理工商变动挂号手续》议案授权公司董事会管理工商变动挂号手续。三、集会挂号方法(一)挂号方式法人股东的法定代表人应持法人身份证书、身份证、营业执照复印件举行挂号;署理人还须持有授权委托书和署理人身份证举行挂号。自然人股东持身份证举行挂号,自然人股东的署理人持身份证和授权委托出举行挂号。 公告编号:2020-005公告编号:2020-005四、其他(一)集会接洽方式:0571-28939059(二)集会用度:无五、备查文件目次1.杭州无线数字电视股份有限公司第一届董事会第七次集会集会决策。杭州无线数字电视股份有限公司董事会2020年1月15日

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