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北京爱农驿站科技服务有限公司为非法期货平台提供入金

时间:2018-11-10 12:40来源:未知作者:admin点击:

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2018年2月8日,本人通过北京爱农驿站科技服务有限公司将钱存入了香港天华金号有限公司,就是因为这个事情,让我以为这种行为是正规的事情,但是近日我了解到,中国大陆是禁止这样的投资,这种情况已经涉嫌“洗钱罪”依据:央行于2017年1月23日正式下发《加强交易场所类特约商户资质审核和风险监测 严禁为非法交易场所提供支付结算服务》的文件要求,严禁为非法交易场所提供支付结算服务,支付机构和商业银行要认真贯彻在【国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定】(国发【2011】38号)、【国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见】(国办发【2012】37号)、相关要求,严格执行《银行卡收单业务管理办法》(中国人民银行公告【2013】第9号)、《非银行支付机构网络支付业务管理办法》(中国人民银行公告【2015】第43号)、《人民币银行结算账户管理办法》(中国人民银行令【2013】第5号)等制度规定,不得为非法交易场所提供支付结算服务。银监会在2015年【贵金属类交易场所专项整治工作安排】明令银行和第三方禁止给有从事贵金属或有违反国家规定操作的外汇、现货平台提供结算支付服务。

(责任编辑:admin)
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