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业务生意—石英股份:估计2020年过活常关联生意业务事项

时间:2020-02-13 19:09来源:rp88作者:admin点击:

石英股份:估计2020年过活常关联生意业务事项

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证券代码:603688 证券简称:石英股份 公告编号:临2020-006 债券代码:113548 债券简称:石英转债 江苏太平洋石英股份有限公司 关于估计2020年过活常关联生意业务事项的公告 本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何虚假记录、误导性陈述或者重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完整性负担个体及连带责任。 重要内容提示: . 是否需要提交股东大会审议:否 . 日常关联生意业务不影响本公司独立性,公司的主要业务不会因此类生意业务而对关联人形成依赖。一、日常关联生意业务根基环境 (一)日常关联生意业务履行的审议法式 1. 2020年02月13日,江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第四届董事会第三次集会审议通过了《关于估计2020年过活常关联生意业务事项的议案》。公司董事对该议案举行表决时,关联董事陈士斌、邵静、钱卫刚回避表决,其他非关联董事就上述关联生意业务均表决通过。独立董事事前承认该议案,同意提交第四届董事会第三次集会审议,并在会上对此议案颁发同意意见。2.公司独立董事就该日常关联生意业务事项出具了事前承认,并颁发独立意见: 公司估计的2020年日常关联生意业务属于公司正常谋划行为,切合公司业务谋划和成长的实际需要。公司与关联方的关联生意业务行为在订价政策和订价依据上遵循了公平、公道、公允的原则,未有损害公司及其他股东出格是中小股东好处的行为。此越日常关联生意业务表决法式切合相关法令法例及《公司章程》的划定,关联董事已回避表决,我们 一致同意此越日常关联生意业务事项。3.2020年02月13日,公司第三届监事会第三次集会审议通过了《关于估计2020年过活常关联生意业务事项的议案》。公司监事会认为:公司估计的2020年日常关联生意业务切合公司业务谋划和成长的实际需要,生意业务代价和订价原则切合公然、公道、公平的原则,公司对关联生意业务的表决法式正当,关联董事回避表决,公司独立董事对关联生意业务做出了客观、独立的判断意见,未发明有损害上市公司及中小股东好处的景象。4.估计2020年过活常关联生意业务事项无须提交股东大会审议。(二)前越日常关联生意业务的估计和执行环境(金额:万元,含税) 关联生意业务 种别 关联人名称 上年 估计金额 上年 实际金额 估计金额与实际金额差异较大的原因 向关联人销售产物 北京凯德石英股份有限公司 3,500.00 2,908.12 无 上海欧凌光电质料有限公司 400.00 240.81 无 向关联人采购产物 北京凯德石英股份有限公司 400.00 442.28 无 东海县晶峰石英成品有限公司 150.00 7.60 公司停产 东海县香格里生态园有限公司 60.00 62.03 无 合计 4,510.00 3,660.84 (三)本越日常关联生意业务估计金额和种别 估计2020年日常关联生意业务根基环境如下: 关联生意业务类关联人名称 生意业务内容 估计总金额 别 (含税.万元) 向关联人销售产物 北京凯德石英股份有限公司 销售石英产物 2,500.00 向关联人采购产物 北京凯德石英股份有限公司 采购石英产物 200.00 东海县香格里生态园有限公司 购置农产物 70.00 合计 2,770.00 二、关联方先容和关联关系 (一) 北京凯德石英股份有限公司(简称“凯德石英”) 1、根基环境 法定代表人:张忠恕 企业类型:其他股份有限公司(非上市) 注册地址:北京市通州区漷县镇工业开辟区漷兴三街6号 谋划规模:出产电子用石英玻璃;加工金属成品;建造石英玻璃仪器、管材、电加热器、电光源石英紫外线杀菌灯、紫外线净水设备、水箱;安装、调试、维修电子用石英玻璃、金属成品、石英玻璃仪器、管材、电加热器、电光源、石英紫外线杀菌灯、紫外线净水设备、水箱;技能推广;货品进出口。2、关联关系 本公司持有凯德石英12.76%的股权,且本公司董事钱卫刚为凯德石英的董事。按照《上海证券生意业务所股票上市法则》第10.1.3条的划定,凯德石英为本公司的关联法人。3、履约能力阐发 按照其财政状况和资信状况,该关联人诺言杰出,具备充实履约能力。(二) 东海县香格里生态园有限公司(简称“香格里”) 1、根基环境 法定代表人:邵静 企业类型:有限责任公司(自然人独资) 注册地址:江苏省连云港市东海县平明镇周徐村 谋划规模:生猪养殖、销售;谷物及其他作物、园艺作物种植、销售。2、关联关系 本公司董事邵静为香格里的法定代表人。按照《上海证券生意业务所股票上市法则》第10.1.3条的划定,香格里为本公司的关联法人。3、履约能力阐发 按照其财政状况和资信状况,该关联人诺言杰出,具备充实履约能力。三、关联生意业务主要内容和订价政策 公司2020年度估计与关联方之间产生的日常关联生意业务,主要是为满意公司日常谋划和员工日常糊口需求所产生的销售产物、采购商品等关联生意业务。公司与各关联方之间产生的各项关联生意业务,均在平等自愿、公平公允的原则下举行,关联生意业务的订价方法为:以市场化为原则,确定生意业务代价;若生意业务的产物或劳务没有明确的市场代价时,由生意业务两边按照成本加上合理的利润协商订价。关联生意业务的订价遵循公平、公道、等价、有偿等市场原则,不损害公司及其他股东的好处。四、关联生意业务目的和对上市公司的影响 公司估计的2020年日常关联生意业务,切合公司日常谋划以及对外成长的需要,同时可以或许充实操纵关联方拥有的专业资源和优势,有助于公司业务成长,晋升公司市场竞争力。关联生意业务遵循公平合理的订价原则,不存在损害公司及其他股东出格是中小股东好处的景象,公司对关联方也不会形成依赖,也不会影响公司的独立性。五、备查文件 1.公司第四届董事会第三次集会决策; 2.公司独立董事关于第四届董事会第三次集会相关事项的独立意见; 3.公司第四届监事会第三次集会决策。 特此公告。 江苏太平洋石英股份有限公司董事会 2020年2月14日

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