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表决权股东!建龙微纳:2020年第二次姑且股东大会决策

时间:2020-03-24 19:17来源:rp88作者:admin点击:

建龙微纳:2020年第二次姑且股东大会决策

本网本日讯

证券代码:688357 证券简称:建龙微纳 公告编号:2020-008 洛阳建龙微纳新质料股份有限公司 2020年第二次姑且股东大会决策公告 本公司董事会及全体董事包管公告内容不存在任何虚假记录、误导性陈述或者重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完整性依法负担法令责任。 重要内容提示: . 本次集会是否有被否决策案:无 一、 集会召开和出席环境 (一) 股东大会召开的时间:2020年3月24日 (二) 股东大会召开的所在:偃师市财产集聚区公司一楼集会室 (三) 出席集会的普通股股东、出格表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的环境: 1、出席集会的股东和署理人人数 7 普通股股东人数 7 2、出席集会的股东所持有的表决权数量 20,967,000 普通股股东所持有表决权数量 20,967,000 3、出席集会的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 36.2625 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 36.2625 (四) 表决方式是否切合《公司法》及公司章程的划定,大会主持环境等。本次集会由公司董事会召集,董事长李建波先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决法式切合《公司法》《证券法》《公司章程》和《公司股东大集会事规 则》的有关划定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席环境 1、 公司在任董事9人,出席4人,董事丁哲波、赵博群、王瞻、罗运柏、李光宇因疫情防控原因未能至公司会场出席集会; 2、 公司在任监事3人,出席3人,全体监事出席集会; 3、 董事会秘书李怡丹密斯出席本次集会;公司高管张景涛、魏渝伟、胡双立列席集会。 二、 议案审议环境 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《关于公司使用部门超募资金投资设立境外子公司新建项目的议案》 审议成果:通过 表决环境: 股东类型 同意 阻挡 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 普通股 20,963,000 99.9809 4,000 0.0191 0 0 (二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决环境 议案 序号 议案名称 同意 阻挡 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 1 关于公司使用部门超募资金投资设立境外子公司新建项目的议案 1,295,000 99.6920 4,000 0.3080 0 0.0000 (三) 关于议案表决的有关环境说明 1. 议案1属于普通决策议案,已得到出席本次股东大会的股东或股东署理人所持表决权的二分之一以上通过; 2. 议案1对中小投资者举行了单独计票 三、 状师见证环境 1、 本次股东大访问证的状师事务所:北京谦彧状师事务所 状师:朱培元、朱文会 2、 状师见证结论意见: 洛阳建龙微纳新质料股份有限公司2020年第二次姑且股东大会的召集及召开法式切合相关法令法例及《公司章程》的划定,出席集会股东的资格正当有效,股东大会表决法式及表决成果正当有效。 特此公告。 洛阳建龙微纳新质料股份有限公司董事会 2020年3月25日 . 报备文件 (一)经与会董事和记载人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决策; (二)经见证的状师事务所主任签字并加盖公章的法令意见书;

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