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期权公司,高新兴:第五届监事会第三次集会决策

时间:2020-02-15 17:38来源:rp88作者:admin点击:

高新兴:第五届监事会第三次集会决策

本网本日讯

证券代码:300098 证券简称:高新兴 公告编号:2020-014 高新兴科技集团股份有限公司 第五届监事会第三次集会决策的公告 本公司及监事会全体成员包管信息披露的内容真实、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或重大漏掉。一、监事会集会召开环境 1、高新兴科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次集会于2020年2月14日在广州市黄埔区科学城开创大道2819号A616以现场表决的方式召开。2、本次集会通知于2020年2月4日以电子邮件的形式发出。3、集会应到场监事3人,实际到场监事3人,公司董事会秘书黄璨列席了本次集会。4、集会由公司监事会主席黄海涛主持。5、本次集会的召集、召开法式切合《公司法》、《公司章程》及相关法令、法例的划定。二、监事会集会审议环境 (一)审议通过了《关于公司<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》 经审核,监事会认为:《高新兴科技集团股份有限公司第二期股票期权激励打算(草案)》及其摘要的内容切合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励办理措施》等有关法令、法例及规范性文件的划定,履行了相关的法定法式,有利于公司的连续成长,不存在损害公司及全体股东好处的景象。具体环境见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《高新兴科技集团股份有限公司第二期股票期权激励打算(草案)》及其摘要。议案表决成果:本议案3票同意,0票阻挡,0票弃权得到通过。本议案尚 需提交2020年第二次姑且股东大会以出格决策审议通过。(二)审议通过了《关于公司〈第二期股票期权激励打算实施查核办理措施〉的议案》 经审核,监事会认为:《高新兴科技集团股份有限公司第二期股票期权激励打算实施查核办理措施》切合相关法令、法例的划定以及公司的实际环境,能包管公司第二期股票期权激励打算的顺利实施,成立股东与公司员工之间的好处共享与约束机制,不会损害公司及全体股东的好处。具体环境见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《高新兴科技集团股份有限公司第二期股票期权激励打算实施查核办理措施》 议案表决成果:本议案3票同意,0票阻挡,0票弃权得到通过。本议案尚需提交2020年第二次姑且股东大会以出格决策审议通过。(三)审议通过了《关于公司〈第二期股票期权激励打算激励对象名单〉的核查意见》 经审核,监事会认为:列入公司本次股票期权激励打算的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法令、法例和规范性文件及《公司章程》划定的任职资格,不存在最近12个月内被证券生意业务所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的景象;不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政惩罚或者采纳市场禁入办法的景象;不存在具有《公司法》划定的不得担任公司董事、高级办理人员景象的景象;不存在按照法令法例划定不得介入上市公司股权激励的景象,切合《上市公司股权激励办理措施》划定的激励对象条件,切合公司《第二期股票期权激励打算(草案)》及其摘要划定的激励对象规模,其作为公司本次股票期权激励打算激励对象的主体资格正当、有效。公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励打算前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示环境的说明。具体环境见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《高新兴科技集团股份有限公司第二期股票期权激励打算激励对象名单》。议案表决成果:本议案3票同意,0票阻挡,0票弃权得到通过。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第五届监事会第三次集会决策》。 特此公告。 高新兴科技集团股份有限公司 监 事 会 二〇二〇年二月十四日

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